Читать далее 
|
Сотрудники Управления ФСБ России по Ульяновской области совместно с Самарским таможенным управлением выявили и пресекли незаконную деятельность руководителя коммерческой организации города Ульяновска, занимавшегося организацией нелегального вывода валюты.
Выяснилось, что подозреваемый перевел свыше 18 миллионов рублей ($243 тыс.) на зарубежные счета, используя поддельные документы. Действуя от лица ульяновской фирмы, злоумышленник заключил восемь фиктивных договоров поставки стройматериалов из Турции. Однако товары фактически не ввозились в страну, а деньги не возвращались обратно.
Основываясь на материалах оперативных мероприятий, сотрудниками таможенной службы возбуждены уголовные дела по статье 193.1 УК РФ («Незаконные валютные операции»), предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет.
Сейчас проводятся дополнительные следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия, направленные на сбор доказательств, выяснение подробностей преступления и установление остальных возможных фигурантов дела.
Новости оперативно узнаем в нашем телеграм-канале.
