Читать далее 
|
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании преступного сообщества (ст. ст. 210, 172, 187 УК РФ).
По версии следствия, с 2020 года организатор создал и контролировал три структурных подразделения, участники которых подбирали граждан, готовых за вознаграждение фиктивно регистрироваться как ИП или создавать ООО, после чего передавали злоумышленникам свои банковские карты и реквизиты счетов.
Получив контроль над этими подставными организациями, преступники использовали их для обналичивания денежных средств от коммерческих структур, желающих вывести деньги из легального оборота. За каждую операцию сообщество удерживало от 4% до 8%, оформляя при этом фиктивные платежные поручения для создания видимости реальной хозяйственной деятельности.
Деятельность преступной группы была пресечена в сентябре 2024 года сотрудниками СУ СК России по Ульяновской области совместно с оперативниками УЭБиПК УМВД региона.
За время существования схемы (с 2020 по сентябрь 2024 года) через 77 подконтрольных организаций прошло не менее 320 млн рублей, а преступный доход превысил 23 млн рублей.
В рамках расследования следователями наложены аресты на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 млн рублей. Организатору сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости оперативно узнаем в нашем телеграм-канале.
