Преступный доход в 23 млн: дело о незаконном обнале направлено в суд

9 ноября, 2025

Следственным управлением СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (создание преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежа) Уголовного кодекса РФ.

Схема преступления

По данным следствия, с 2020 года организатор создал в регионе разветвленную сеть, состоявшую из трех структурных подразделений. Участники группы находили граждан, согласных за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) или создать общества с ограниченной ответственностью (ООО), а затем передать им свои банковские карты и реквизиты расчетных счетов.

Получив контроль над этими подставными фирмами, преступники организовали через них масштабные операции по обналичиванию денежных средств. Криминальный сервис пользовался спросом у коммерческих структур, желавших вывести средства из легального оборота.

Механизм и масштабы

За свои услуги сообщество взимало комиссию от 4% до 8% от обналиченной суммы. Для конспирации и легализации платежей оформлялись фиктивные платежные поручения, имитировавшие реальную хозяйственную деятельность.

За время существования схемы, с 2020 по сентябрь 2024 года, через 77 подконтрольных преступникам организаций было проведено не менее 320 миллионов рублей. Совокупный доход участников сообщества от этой незаконной деятельности превысил 23 миллиона рублей.

Задержание и следствие

Деятельность группы была пресечена в сентябре 2024 года в результате совместных действий сотрудников СУ СК России по Ульяновской области и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД.

В рамках расследования на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму свыше 26 миллионов рублей. Организатору преступного сообщества, по ходатайству следствия, избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости оперативно узнаем в нашем телеграм-канале.